sklepe 17. seje skupščine delničarjev družbe
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
ki je bila dne 22.07.2010 ob 12. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana.
Zastopanih je bilo 3.413.657 delnic, kar predstavlja 78,535% osnovnega kapitala družbe. Vsaka delnica predstavlja en glas.
Sklic je bil objavljen na spletni strani družbe www.hram-holding.si in na spletni strani Ljubljanske borze SEOnet, dne 21.06.2010.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine in sicer:
za predsednika skupščine se izvoli g. Matija Vičar, za preštevalca glasov pa ga. Ksenija Gašperšič in g. Tomaž Zorec.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarske namestnice ge. Barbare Andrič Velkovrh.
|
Prisotnih delnic z glasovalno pravico |
3.413.657 delnic |
|
ZA predlagani sklep je glasovalo |
3.413.657 delnic |
|
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo |
0 delnic |
|
VZDRŽANIH |
0 delnic |
Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.
Veljavno je bilo oddanih 3.413.657 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 100,000% oddanih glasov.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
|
Prisotnih delnic z glasovalno pravico |
3.413.657 delnic |
|
ZA predlagani sklep je glasovalo |
3.413.657 delnic |
|
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo |
0 delnic |
|
VZDRŽANIH |
0 delnic |
Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.
Veljavno je bilo oddanih 3.413.657 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 100,000% oddanih glasov.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2010.
|
Prisotnih delnic z glasovalno pravico |
3.413.657 delnic |
|
ZA predlagani sklep je glasovalo |
3.411.353 delnic |
|
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo |
2.304 delnic |
|
VZDRŽANIH |
0 delnic |
Veljavno je oddalo glasove 3.413.657 delnic, ki predstavljajo 78,535% osnovnega kapitala družbe.
Veljavno je bilo oddanih 3.411.353 glasov, od katerih je ZA predlagani sklep glasovalo 3.413.657 glasov, oziroma 99,933% oddanih glasov.
Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.
To obvestilo bo od 23.07.2010 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.hram-holding.si in na spletni strani Ljubljanske borze SEOnet.
Ljubljana, 23.07.2010
Jaroslav Žontar
predsednik uprave