sklepe 14. seje skupščine delničarjev družbe
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
ki je bila dne 28.08.2008 ob 11,30. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana.
Zastopanih je bilo 2.536.081 delnic, kar pomeni 58,345% od vseh izdanih delnic z glasovalno pravico.
Sklic je bil objavljen v Dnevniku dne 25.07.2008, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca
glasov go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado
Kumar iz Ljubljane.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2007 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2007 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da z dnem 31. 08. 2008 poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta, g. Mateju Kovaču, g. Alešu Jesihu in g. Tomažu Adamiču.
Na predlog nadzornega sveta se s tem dnem za nove člane nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvolijo g. Matej Kovač, g. Aleš Jesih in g. Tomaž Adamič, za dobo štirih let.
6. Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2008
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2008.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.
direktor Hram Holding, d.d.