Sporočilo

  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklic 15. skupščine
Sporočila za javnost

Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), direktor družbe objavlja sklic


15.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

ki bo dne 22.12.2008 s pričetkom ob 11,30. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.


2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.


3.    Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana
Predlog sklepa:
Spremenijo se določbe naslednjih členov statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, ki sedaj glasijo:
 4.6.
Prenos imenskih delnic  je veljavno izvršen z vpisom prenosa v centralni register imetnikov pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, delniška družba, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom določeno drugače.
5.1.
Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.
 5.2.
Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri. V primeru, da ima uprava enega člana, se ta imenuje direktor. V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.
 5.3.- 5.8.
V skladu s to spremembo se v členih od 5.3. do 5.8. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
 5.8.
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
            -       sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,
            -       izplačilo vmesnih dividend,
            -       imenovanje prokurista.
 Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.
 V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.
5.9.
Pravice in obveznosti članov uprave, izvirajoče iz delovnega razmerja, se podrobneje opredelijo v individualni pogodbi, sklenjeni med njimi  in nadzornim svetom. 
6.1.
Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.
6.11.
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

-          sprejme poslovnik nadzornega sveta,

-          imenuje in odpokliče upravo,

-          odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,

-          s pisnim poročilom skupščini – preveri sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,

-          predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,

-          odloča o nagradi za delo uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa s člani uprave individualno pogodbo,

-          daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,

-          podeljuje prokuro,

-          daje soglasje k notranji organizaciji družbe,

-          daje soglasje na splošne akte, letni načrt poslovanja in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,

-          lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,

-          skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),

-          za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,

-          predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,

-          odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,

-          usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,

-          imenuje komisije in druge organe družbe,

-          obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe

6.12.
Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.
7.3.
V členu 7.3. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
7.4.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo a na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet , v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.

Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

7.9.

S ¾ (tričetrtinsko) večino celotnega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah: 

-          sprejema spremembe in dopolnitve statuta,

-          o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),

-          o statusnih spremembah in prenehanju družbe,

-          o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

7.10.- 7.11.
V členih od  7.10. do7.11. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
8.2.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.
 8.5.
Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.
8.6.
Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.
 8.8.
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.
 8.9.
Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.
9.1., 9.2. ,9.3.
V členih od 9.1. do 9.3. se beseda direktor nadomesti z besedo uprava.             
10.1.

Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze biti objavljeni, bo družba objavljala na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet.

Podatke in sporočila za delničarje družbe, ki morajo biti objavljeni v dnevnem časopisu, bo  družba razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala tudi v časopisu Dnevnik.

V Uradnem listu RS bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

 

 

Sklic skupščine je dne 21.11.2008 objavljen v časopisu Dnevnik in na SEOnetu. Vsebina te objave bo od 21.11.2008 za nadaljnjih pet let dosegljiva tudi na spletnem naslovu www.hram-holding.si.

 

Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom
pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni  pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta, je vsem delničarjem družbe Hram
Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
 
Direktor družbe

< Prejšnja   Naslednja >
Zadnjič posodobil Petek, 12 Junij 2009 11:59