Sporočilo

  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklepi 15. skupščine
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja

 

sklepe 15. seje skupščine delničarjev družbe
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 

ki je bila dne 22.12.2008 ob 11,30. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.

 

Zastopanih je bilo 3.291.831 delnic, kar pomeni 75,732% od vseh izdanih delnic z glasovalno pravico.
Sklic je bil objavljen v Dnevniku dne 25.07.2008, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

 

1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.


2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.


3.    Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana
Predlog sklepa:
Spremenijo se določbe naslednjih členov statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, ki sedaj glasijo:
 4.6.
Prenos imenskih delnic  je veljavno izvršen z vpisom prenosa v centralni register imetnikov pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, delniška družba, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom določeno drugače.
5.1.
Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.
 5.2.
Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri. V primeru, da ima uprava enega člana, se ta imenuje direktor. V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.
 5.3.- 5.8.
V skladu s to spremembo se v členih od 5.3. do 5.8. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
 5.8.
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
            -       sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,
            -       izplačilo vmesnih dividend,
            -       imenovanje prokurista.
 Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.
 V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.
5.9.
Pravice in obveznosti članov uprave, izvirajoče iz delovnega razmerja, se podrobneje opredelijo v individualni pogodbi, sklenjeni med njimi  in nadzornim svetom. 
6.1.
Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.
6.11.
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

 -          sprejme poslovnik nadzornega sveta,

-          imenuje in odpokliče upravo,

-          odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,

-          s pisnim poročilom skupščini – preveri sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,

-          predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,

-          odloča o nagradi za delo uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa s člani uprave individualno pogodbo,

-          daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,

-          podeljuje prokuro,

-          daje soglasje k notranji organizaciji družbe,

-          daje soglasje na splošne akte, letni načrt poslovanja in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,

-          lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,

-          skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),

-          za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,

-          predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,

-          odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,

-          usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,

-          imenuje komisije in druge organe družbe,

-          obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe

6.12.
Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.
7.3.
V členu 7.3. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
7.4.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo a na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet , v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. 7.9. S ¾ (tričetrtinsko) večino celotnega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah: 

-          sprejema spremembe in dopolnitve statuta,

-          o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),

-          o statusnih spremembah in prenehanju družbe,

-          o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. 7.10.- 7.11.
V členih od  7.10. do7.11. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
8.2.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.
 8.5.
Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.
8.6.
Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.
 8.8.
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.
 8.9.
Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.
9.1., 9.2. ,9.3.
V členih od 9.1. do 9.3. se beseda direktor nadomesti z besedo uprava.             
10.1.

Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze biti objavljeni, bo družba objavljala na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet.

Podatke in sporočila za delničarje družbe, ki morajo biti objavljeni v dnevnem časopisu, bo  družba razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala tudi v časopisu Dnevnik.

V Uradnem listu RS bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.

To obvestilo bo od 23.12.2008 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe in spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.

Ljubljana, 22.12.2008                                                            Hram Holding, finančna družba, d.d.

Sašo Tanko

Direktor
< Prejšnja   Naslednja >